央视：20个天坑7000万！假数字货币比诈骗更诈

股东投资“数字货币”损失惨重

浙江金华的王女士喜欢炒股。 不久前，她投资了数十万元购买了一种名为PCE的数字货币。 令王女士没想到的是，半个月后，她投资的PCE数字货币突然从5元一单位暴跌至不到40美分。 这场断崖式的暴跌，让王女士瞬间损失了35万余元。

被害人王女士：那天晚上两点多就跌了，我第一时间就知道了。

浙江省金华警方接到王女士的电话后发现，金华范围内有3名投资者投资了PCE数字货币，损失达120万元。 调查人员发现，要查清PCE数字货币交易平台的真正来源非常困难。

民警陈亮：如果没有证据证明这个平台是假的比特币诈骗犯罪嫌疑人，我们是不敢碰的。 即使我们知道它们在那里，我们也无法触摸它。 现在审判是中心，我们需要谈谈证据。

民警周震雷：受害人购买的数字货币两分钟内暴跌90%。 此外，警方只是简单地搜索了所谓的数字货币。 只有本平台才有这个数字货币，其他平台是搜索不到的。

种种迹象表明，这种所谓的数字货币很可能只是不法分子用来骗取钱财的一种符号，实际上只是一种假币。

民警周震雷：这些APP、网站都是在国外的，警察也拿不到。

民警陈亮：钱基本都冲掉了，没法查。 每一步都进入资金池。

在金华市反欺诈中心的指导下，办案人员转变思路，开始从数字货币运营平台的开发者身上寻找线索。 几天后比特币诈骗犯罪嫌疑人，发现了一个可疑物体。

民警王霞：我们很快就找到了其中一位，王总。

民警周震雷：经查，王某系西安某科技公司股东。

民警陈亮：他两年前在外面打工。 通过这两年，我们发现他的整体生活水平，以及他拥有的房子和汽车，包括他的消费水平，都发生了很大的变化。

经过半个月的深入调查，调查人员对这家位于西安市中心的科技公司有了全面的了解。 法定代表人为杨某，王某为股东之一。 它们具有庞大而复杂的结构。

民警王霞：有运营诈骗环节，有教师讲课队，有操盘队，经营窝点很多。 理清了关系，只有把帮派研究透了，才能打。 因为一旦有一个环节无法顺利消除，可能就很难形成证据链。

警方逮捕12名嫌疑人

按照以往打击电信网络诈骗的节奏，从立案侦查到最终封网，通常需要两个月左右的时间。 金华警方查明，诈骗团伙正准备办理护照，并将老窝转移到国外。 工作组决定必须提前关闭它们。 网络。

在陕西西安、湖北武汉、广东广州、江西、内蒙古等地公安机关的配合下，金华警方多支抓捕分队精准出击，打掉6个诈骗窝点，将王某、杨某抓捕归案。一举成名。 主要犯罪成员60余人，冻结资金5000余万元。 经过精心策划，借助区块链技术理念，20多天时间里，一起诱骗受害人购买假数字货币、疯狂吸纳7000余万元的新型网络诈骗案浮出水面。

犯罪嫌疑人邱某：无论是演讲者还是所谓的业务经理，他们都是随便推荐一只股票，如果股票上涨，他们就顺势而为，让客户参与数字货币。 这个节点的机会比较关键。

民警王霞：通过操纵手头大量筹码买卖货币，货币的涨跌实际上是由庄家控制的。

目前，12名涉案犯罪嫌疑人已被批准逮捕。 警方提醒，与传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙更加隐蔽。 像这个案子，在20多天的时间里，招募了来自全国各地的500多名受害人。 如果不及时收网，后果不堪设想。