十部委宣布中国非法比特币时代结束

9月24日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 （以下简称《通知》）。 与货币相关的业务被列为非法金融活动，并表示向中国境内居民提供服务的虚拟货币交易平台也属于非法金融活动，将追究国内相关从业人员的法律责任。

部分交易平台反应迅速。 有的宣布在中国暂停注册新用户并注销现有用户，有的则直接永久关闭交易服务。

这是自2013年以来，多个部门第三次联合发文整治虚拟货币。 北京联通律师事务所创始人王冬梅认为，虚拟货币行业的“窗口期”已经彻底关闭。

根据《通知》，开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币间兑换业务，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币交易提供信息中介和定价服务。严禁和依法坚决取缔与货币相关的经营活动，非法出售代币和优惠券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动。 实施相关非法金融活动，构成犯罪的国内处置比特币，依法追究刑事责任。

《通知》还规定，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动，将依法追究相关境外虚拟货币交易所境内工作人员的责任。 .

2017年，中国人民银行等部门联合发文，对境内虚拟货币交易平台进行清算。 随后，一批交易平台走出国门，在境外注册，但仍为中国境内居民提供服务。

2021年5月，国务院金融稳定发展委员会提出打击比特币交易和挖矿。 此后，比特币矿业公司在国内逐渐退出，多家银行也发布声明，禁止机构和个人利用银行渠道进行虚拟货币交易，并表示一经发现，有权采取暂停相关账户等管控措施。交易和注销账户。 措施并向有关部门报告有关情况。

交易平台火币全球站9月26日公告，应地方政府政策要求，火币全球站已于2021年9月24日起停止中国境内新用户注册，对于在中国境内完成身份认证的存量用户，拟有序完成在保证用户资产安全的前提下，于2021年12月31日24:00前提现。

去中心化交易平台ZKSwap也宣布停止为中国IP用户提供所有虚拟货币交易及相关产品和服务； BHEX宣布永久关闭交易平台。

2013年以来，中国监管部门就虚拟货币等问题联合发文，参与部门不断增多，监管措施不断升级。

从2013年五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，到2017年七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，再到十部委联合发布《通知》可以看出，监管层对虚拟货币行业的认识正在逐步加深。

2013年12月5日，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》。 当时，比特币还是一个新生事物，监管部门对其也持谨慎观察的态度。 《通知》明确，比特币不是真正意义上的货币，而是作为一种网络商品买卖行为，普通民众享有参与风险自担的自由； 比特币互联网网站作为比特币的主要交易平台，根据《电信管理条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，应当依法向电信管理机构备案。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》）。 、《公告》规定，任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。 对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP。 信访部门将该手机应用从应用商店下架，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

此后，火币、okex等虚拟货币交易所纷纷出海，将平台注册地迁往海外。 2018年6月7日，中国人民银行上海总部副主任孙辉在新闻发布会上表示，国内比特币交易平台和ICO的清理取缔工作已基本完成。

《通知》发布后，国内虚拟货币监管方向十分明确，即坚决遏制虚拟货币及相关产业在国内流通发展。

工信部工业互联网区块链重大项目评估专家陈晓华认为，《通知》以文件通知的形式对虚拟货币相关业务的违法行为进行了定性，政策是也很具体，必须坚决取缔。

北京大学经济学博士刘长勇认为，除了此前禁止的交易所、代币发行、挖矿等业务外，《通知》还将OTC、网络服务列入禁止名单，彻底切断境内虚拟货币相关金融服务。 活动。 文件对各领域的监管重点和具体方式给出了明确的指导，具有很强的可操作性。 国内虚拟货币交易所必须整体走向海外。

《通知》还明确规定国内处置比特币，虚拟货币交易不受法律保护，并将2013年五部委对比特币的定性进行了反向修改，旨在禁止场外交易进一步遏制个人之间的虚拟货币交易。

阿富汗塔利班政府关闭了在该国西部赫拉特省运营的至少 16 家交易所后，正在打击当地的加密货币行业。

《福布斯》对 157 家加密货币交易所进行的一项新分析发现，每日报告的比特币交易量中有 51% 可能是假的。