山西省首例“区块链”虚拟货币诈骗案破获

“区块链”、“虚拟货币”、“专业货币”……这些听起来“高大上”的专业名词，最近在一些微信群和直播平台上频繁流传。不法分子利用不懂新概念但追随风险投资的普通投资者的心理，以承认出售虚拟货币为幌子，骗取他们的钱财。近日，迎泽警方破获全省首例“区块链”虚拟货币诈骗案，一举抓捕抓捕团伙72名，在上海、河南等地捣毁4个窝点。 12月25日，市公安局通报了此案。

在微信群里认识“上级”

先生。乔是个体工商户，擅长理财，接触过各类投资产品。

今年8月，乔老师在微信上加了一个陌生人推荐股票，对方不时给他发一些股票推荐消息。起初近期数字货币诈骗案，他只是漫不经心地看了一眼，并没有理会它。没过多久，乔老师就注意到，网友每天都在朋友圈“发单”。出于好奇，他对照大盘查了一下，没想到对方推荐的股票非常准确，于是有意无意地开始说话。

网友表示，行情是“名师”分析的，股票也是他推荐的。乔先生再三“挣扎”后，对方将他拉进了证券交易所集团。这个微信群有数百名成员，每天都有一个自称老师的人发布投资理财知识。几天后，“老师”在群里表示，最近股市不好，短时间内不会再有推荐股消息。看到这条消息，群里立马炸开了锅，网友纷纷表示不舍，希望“老师”继续教书。这时，“老师”话锋一转，说自己接触的是“云币”，这是一种特殊的投资产品，也是一种流行的“区块链”虚拟货币。乔老师听说了“区块链”，很好奇，于是继续定期进入“老师”的直播间听课。

小组的所有成员都是托儿所

过了许久，乔老师才发现，这位“老师”真的是“神”，他非常准确地预测了一些虚拟货币的涨跌。很快，群里有人请“老师”带单“炒币”，还经常“贴”出自己运营虚拟货币的利润。

虽然投资是有风险的，但乔先生认为高风险意味着高回报。他心中一动，主动联系“老师”带单。随后，在对方推荐的客服人员的指导下，他打开了“云币平台”的网站。注册开户。

经过一段时间的观望，10月中旬，乔总下定决心，一次性向“云币平台”投资30万元。他万万没想到，仅仅一天之后，他投资的虚拟货币就遭遇了“强行平仓”，30万元瞬间亏损。乔先生觉得这太不可思议了。他立即联系群内的“老师”和客服人员，但无人回应。微信群里也有数百名网友“蒸发”。他这才意识到，这些群友都是护士，自己被骗了。

警方锁定嫌疑人

10月29日，乔先生向迎泽警方报案后近期数字货币诈骗案，将通知书拍下，发给“云币平台”客服人员。在撤案的条件下，对方立即退还了11万多元。得知这一情况，警方更加怀疑“云币平台”背后有网络电信诈骗团伙，更加重视调查。

经查，乔先生被骗资金6万余元被转移到北京一家互联网科技公司。民警迅速前往调查，得知该公司是正规的软件开发公司。今年6月，它与一个叫“钱辉”的人签约了“区块链云货币虚拟货币交易平台”。软件销售协议。经进一步调查，该平台没有存储任何虚拟货币，也没有按照协议要求接入第三方交易平台，转入账户的资金均为个人账户。警方围绕“千回”调查发现，该名称是虚构的，但活动轨迹涉及上海、河南等地。经过进一步摸索，主要犯罪嫌疑人张某辉和辛某磊进入了警方的视线。

欺诈公司被查处

12月17日，特战队警官分多渠道，部署在河南、上海等地。同时，抓获张某辉、辛某磊等72名团伙成员，缴获手机289部、电脑80台。于台湾。

经调查，今年6月，29岁的河南人辛某磊与老乡张某辉一起购买了“区块链虚拟货币云币交易平台”软件，并以类似的方式创办了一家公司。 之后，两人聘请张某沙、吴茅台等人成立资金审核部、语言引流部、直播部，并招募大量员工诱骗受害者加微信、进入微信集团以“免费推荐优秀股票”为由。后来又以“区块链”、“虚拟货币”等一些新概念的名义，骗钱骗钱。

据了解，受害人转入平台账户的资金将在第一时间由团伙成员逐层转出，唯一兑换的是平台上显示的号码。犯罪嫌疑人在后台设置“虚假杠杆”，加大下跌风险，直至“强制平仓”，让不少受害者误认为自己受到市场影响而造成损失。警方目前已查明该案受害者300余人，涉案金额超过3000万元。 12月21日，72名诈骗犯罪嫌疑人全部被刑事拘留并押送回国。

办案民警介绍，区块链是虚拟货币的底层技术和基础设施，比特币等虚拟货币是区块链技术的体现和应用。我国目前禁止任何虚拟货币交易，任何交易平台均不得从事法币与代币或虚拟货币的兑换。

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