谈案｜3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币，11万佣金怎么送？

得到《赚钱秘诀》后，肖大光开始独立创办泰达。

2020年3月，1997年出生的肖大光将此法传授给年仅18岁的肖晓光（化名）。 两人共同投资，利用肖晓光的银行卡绑定平台，转卖泰达。 按照4:6的分配，到2020年9月Tether。

根据上述四人后来的供述，他们都承认参与时就知道平台上的钱是非法的。 钱转入卡后，银行卡可能会被冻结在泰达。

随着挪用资金背后的受害人越来越多，执法部门开始行动起来，而依附在这条造假产业链上的“炮灰”泰达首当其冲。

2021年4月1日，李源被捕归案； 2021年4月7日，姜伟被捕归案； 2021年4月11日，肖大光、肖小光主动投案自首；

经查，李源利用自己的4张银行卡实施上述行为，转移资金834万余元； 姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，转移资金781万余元； 肖大光使用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元； 肖晓光使用其4张银行卡实施上述行为，共转移泰达币611万余元。 上述四人单方交易总额达3800万元。

最终，李源非法获利4.53万元； 蒋伟非法获利13100元； 肖大光非法获利3.85万元； 肖晓光在泰达币非法获利10300元。 违法所得总额10.72万元。

2021年12月21日泰达币用哪个网络，湖南省醴陵市人民法院作出（2021）湘0281刑初479号刑事判决书，判决上述四人均犯“协助信息网络犯罪活动”罪，不区分主犯和从犯； 违法所得被没收，泰达上缴国库。

另判处李源有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； 判处肖大光有期徒刑一年泰达币用哪个网络，并处罚金人民币一万元； 姜伟被判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元； 有期徒刑七个月，罚款 3,000 USDT。

宣判后，李元、姜维不服，提起上诉。 其中，姜维及其辩护人提到，客观上姜维出售泰达不能算是支付结算； 对其违法所得的认定是错误的。

3800万元转移资金来源

为什么要有“上游犯罪未经核实”的抗辩理由呢？ 这还要从泰达币的资金流向来源说起。

在近3800万元的交易流水中，法院可以确认，受害人明确的泰达被骗金额仅为31万元。

例如，2020年6月11日15:00，受害人罗某下载了一款名为东亚证券的炒股APP，并在泰达APP上填写信息。 2020年6月16日，罗某向名为小晓光的APP提供的建设银行卡账户转账5万元。 17日，罗某发现下载的APP无法登录，微信也被屏蔽，才发现自己被骗了。

这是上游犯罪的事实之一。 诈骗资金金额与平台肖晓光账户中的泰达币值匹配成功后，显示订单，上游诈骗账户显示为肖晓光账户。 当诈骗资金进入肖晓光的账户后，诈骗团伙拿走了泰达币，并将泰达币藏匿在暗网中。

2022年初，株洲中院依法组成合议庭。 经过查阅卷宗、讯问被告人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，最终决定不开庭审理。 现在审判结束了。

对于姜维及其辩护人的上诉意见，株洲市中级人民法院在刑事裁定书中称，李源、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过经营倒卖泰达币，客观上转移资金用于他人犯罪 提供Tether是为了帮助支付结算。

在确定入罪门槛时，使用泰达。 株洲市中级人民法院指出，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款规定，“支付结算金额20万元以上或者违法所得1万元以上构成严重情节"; 第十二条第二款规定：“因客观条件所限，无法核实被帮助对象是否达到犯罪情节，但有关数额达到前款规定标准五倍以上的。款，或者造成特别严重后果的，应当作为信息网络犯罪活动的辅助手段，追究行为人的刑事责任”。

此外，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信、网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，诈骗公私财物3000元以上，构成诈骗罪。

“本案无论是从支付结算数额还是违法所得数额来看，情节严重，共计被骗取312515元，蒋介石主观上知道他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付、安置帮助的构成要件。

此外，株洲市中级人民法院表示，李源、蒋伟等人按照转账金额，即银行周转金额2.8‰提取利益费。 法律要求使用 Tether。

刘忠义在上述发布会上还介绍，在电信和网络诈骗犯罪中，诈骗团伙头目利用境外聊天软件，指使境内人员从事APP制作开发、引流推广等各类违法犯罪活动。 ，买卖信息，转移和洗钱，以及国内外联系。 环环相扣，跨国有组织犯罪的特征越来越明显。

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