84000多人线下开发，炒币神器其实是庞氏骗局

打着“提供虚拟货币‘挖矿’，不用矿机炒币升值赚钱”的幌子，以数字货币为交易媒介诈骗比特币发展下线，通过自建App和虚拟货币兑换进行网络营销，不到4一个月内吸引会员8.4万余人，涉及江苏、山东、重庆等20多个省市，涉案金额超过14亿元。

近日，江苏省镇江市润州区检察院提起公诉。 法院以组织、领导传销活动罪判处被告人深圳某公司罚款，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑。 涉案罚款、赃物、赃款、赃物和犯罪工具诈骗比特币发展下线，依法没收，上缴国库。

发财梦

币圈玩家损失惨重

家住江苏省常州市的毛某是一名炒币爱好者。 2020年7月，毛被微信好友小雨拉进了一个神秘的投资群，小雨正在热情地介绍一个即将启动的投资项目，名为“双子座新约”。 这个号称结合5G、AI、大数据、VR等技术的新项目，不仅听起来高大上，而且“钱景”也很吸引人。 一个Tether（挂钩美元的虚拟货币，一个Tether可以兑换一美元）购买100个“双子座新约”母币即可成为会员，再购买10个母币即可成为会员货币。 加入会员的会员不仅享受币币升值产生的静态收益，还享受线下发展产生的动态收益，而这些收益以“双子座新约”子代币的形式呈现。 这些母币和子币不仅可以持续升值，还可以在一个叫做“大G交易所”的虚拟货币交易所进行交易变现。 听到群里的介绍，毛非常感动。 伞趁势告诉毛，有内部消息保证他稳赚不赔，一旦项目上线，他会第一时间通知毛。 2020年8月，安布雷拉果然给毛泽东带来了《双子座新约》上线的好消息。 在山的指导下，毛很快下载了“双子座新约”APP，注册并激活了账号。 当天，毛毛抱着试一试的心态，用现价约2.7万元的泰达币购买了6000多枚“双子座新约”母币，正式成为会员，并推荐了一些币圈朋友圈子为离线。 在接下来的两个多月时间里，小毛不仅拿到了平台承诺的巨额利润，还发现“大G交易所”交易频繁，人气爆棚，这一切都让他觉得自己赌对了. 结果，他不仅追加了近70万元的投资，还继续介绍了8位币圈好友一起发家致富。 没想到好景不长，毛在“双子新约”平台投资的母币和子币无法通过“大G交易所”进行交易和提现。 根据总账，毛非但没有赚到一分钱，还赔了好几万。 与毛有相似经历的币圈玩家不在少数。 许多“双子座新约”成员都不同程度地遭受了财产损失，有的甚至一文不名。 2020年11月16日，公安机关接到群众举报“双子座新约”平台涉嫌传销的案件，于当日立案侦查。

揭开面具

赚钱项目背后的传销陷阱

随着侦查活动的不断深入，以李某为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。 38岁的“老大”李某只有高中文凭，从2013年开始接触虚拟货币，曾设计过国外数字货币传销项目的杨某是整个团伙的“军师”。 《双生新约》的设计思路，母子币的价格控制策略，都出自于他。 2020年4月，李某从朋友那里了解到国外的一个网络传销项目，从中嗅到了商机。 2020年5月至8月初，李某先是联系项目设计师杨某等人设计“双新盟约”项目提案，后招募刘某、殷某等5人“加盟”，并付出高额钱。 聘请张某和王某组成两个专业技术帮派。 张某以深圳某公司名义开发了“双子座新约”APP 1.0版本，王某带领团队开发了2.0版本。 为了吸引会员和控制母子币的价格，李某等人还为“双子座新约”平台量身打造了“大G交易所”。 一切准备就绪后，李某等人开始了“圈钱游戏”：从2020年8月App上线到2020年12月，“双子座新约”平台迅速发展会员超过84000人，层级高达316层，累计吸收会员超过2.23亿泰达币，涉案金额高达14亿多元。 该平台虽然套用了区块链、数字货币等概念，披上了5G、AI、大数据、VR等高科技外衣，但实际上并没有任何实体经营活动，靠持续发展维持线下运营。 一旦没有足够的下线持续投入资金，平台就会因为承受不住越来越大的支付压力而倒闭。 这种让无数会员为之着迷的“炒币神器”，本质上还是一个击鼓传花的“庞氏骗局”。

牵头调查

精准打击传销犯罪

由于案情重大、复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件。 润州区检察院应公安机关邀请，迅速成立办案组，提前介入，指导侦查工作。 侦查伊始，查获涉案人员20余人，匿名会员多达8.4万名。 是否所有涉案人员都构成犯罪？ 如何查明匿名会员之间的上下级关系？ 检方主张根据涉案人员在“双子座新约”平台所扮演的具体角色，严格认定组织者和主导者，建议公安机关首先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，然后进行有针对性的调查取证。 最终，公安机关将几名受雇为交易员和客服人员，无法核实是否知晓“双子座新约”是网络传销的人员进行了去罪化处理，整理出一批清晰的线上线下线。多个匿名用户。 关系。 为确保收集的证据满足指控犯罪的需要，检察机关与侦查人员就此案进行了5次座谈，提出有针对性的建议18条，均被采纳。 2021年5月，案件移送审查起诉。 在近14万字的审查报告的基础上，分管检察人员编制了数十张图表，重点梳理了网络传销的组织结构和涉案资金流向，更加准确地厘清了各部门的地位和作用。犯罪嫌疑人及犯罪嫌疑人与案件的牵连情况。 数量。 此外，主管检察人员会同律师和嫌疑人家属释法释义，不仅促使李某等16人认罪认罚，还督促李某等13人主动撤案447违法所得万元。 2021年6月，润州区检察院以组织、领导传销罪对深圳市某公司及李某、杨某等16人提起公诉，并全部提出量刑建议。 2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司、李某等16人自愿认罪。 近日，法院采纳了检察机关指控的全部犯罪事实和量刑建议，作出了上述判决。